Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML)
Wir setzen strikte Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Dazu gehören die Überwachung von Einzahlungen und Transaktionen auf ungewöhnliche Aktivitäten, die Zusammenarbeit mit Behörden zur Meldung verdächtiger Vorgänge sowie die Sperrung von Geldern bei Unklarheiten über deren Herkunft.
Definition von Geldwäsche
Geldwäsche umfasst unter anderem folgende Aktivitäten:
- Verheimlichung der Herkunft illegal erworbener Gelder.
- Umwandlung krimineller Gelder in scheinbar legitime Vermögenswerte.
- Beteiligung an Transaktionen mit unrechtmäßig erlangtem Vermögen.
Diese Praktiken sind strikt untersagt und unterliegen nationalen sowie internationalen Gesetzen.
Verfahren und Verpflichtungen
Spieler sind verpflichtet, alle AML-Vorschriften einzuhalten. Dies beinhaltet die Bestätigung, dass eingezahlte Gelder aus legalen Quellen stammen, die Bereitstellung zusätzlicher Informationen auf Anfrage zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben sowie die Zustimmung zur fortlaufenden Überwachung von Transaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten.
Kundenidentifikation (KYC)
Unsere KYC-Verfahren dienen der Risikominimierung und der Gewährleistung eines sicheren Spielerlebnisses. Dazu gehören:
- Identitätsprüfung: Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises.
- Adressnachweis: Einreichung eines Dokuments, das nicht älter als drei Monate ist.
- Nachweis der Mittelherkunft: Angabe der verwendeten Finanzquellen.
Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Sicherheit unserer Spieler und die Integrität der Tipico App zu gewährleisten.
Monitoring und Berichterstattung verdächtiger Aktivitäten
Unser Team überwacht kontinuierlich alle Kontobewegungen, um Unregelmäßigkeiten zu identifizieren. Verdächtige Vorfälle werden vertraulich den zuständigen Behörden gemeldet.
Risikomanagement
Wir setzen ein umfassendes Risikomanagement ein, das folgende Maßnahmen umfasst:
- Erkennung potenzieller Geldwäsche-Risiken.
- Entwicklung von Strategien zur Risikoreduktion.
- Fortlaufende Verbesserung der Kontrollmechanismen.
- Dokumentation und Analyse aller relevanten Entscheidungen.
Diese Schritte schützen unsere Spieler und stellen die Einhaltung internationaler Standards sicher.
Auszahlungsrichtlinien
Vor jeder Auszahlung prüfen wir die Herkunft der eingezahlten Gelder, um deren Rechtmäßigkeit zu bestätigen. Auszahlungen erfolgen ausschließlich über die bei der Einzahlung genutzte Zahlungsmethode, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Einhaltung von Vorschriften und Konsequenzen
Wir legen großen Wert darauf, dass alle Beteiligten die rechtlichen Folgen bei Nichteinhaltung der AML- und KYC-Richtlinien verstehen. Verstöße können zu Konsequenzen wie Kontosperrungen und Meldungen an die zuständigen Behörden führen.
